Ein Instagram-Star aus Nigeria wurde in den USA zu 11 Jahren Haft verurteilt, nachdem er seine Beteiligung an einer Reihe von Online-Betrügereien zugegeben hatte, die zu Verlusten in Höhe von 24 Millionen US-Dollar geführt hatten. Das FBI nannte ihn einen der produktivsten Geldwäscher der Welt. Ramon Abbas, 40, den Millionen von Anhängern als Hushpuppi bekannt, gab zu, dass er an den Programmen teilgenommen hat, sagte das Justizministerium diese Woche. Abbas wurde wegen Geldwäsche verurteilt, nachdem er eine gefälschte Website erstellt und sich als Bankangestellter ausgegeben hatte, um ein Opfer um 1,1 Millionen Dollar zu betrügen Tägliche Post gemeldet.
Abbas würde sich an Online-Banküberfällen und Business Email Compromise (BEC) beteiligen, einem Verbrechen, bei dem man sich als andere ausgibt, indem man sich in E-Mail-Konten hackt und die Opfer überredet, ihnen Geld zu geben. Zusammen mit der Gefängnisstrafe wurde Abbas aufgefordert, den Opfern seines Betrugs 1,7 Millionen Dollar zu zahlen. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, was passiert ist.
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Viele Millionen Geldwäsche, sagen Beamte
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Staatsanwälte sagten, Abbas habe 14,7 Millionen Dollar gewaschen, die 2019 von nordkoreanischen Hackern von einer Bank in Malta gestohlen worden waren, und das Geld über Banken in Rumänien und Bulgarien geleitet. Er hat auch Millionen von Dollar gewaschen, die einem britischen Unternehmen und einem Fußballverein der Premier League gestohlen wurden, heißt es in Gerichtsunterlagen. Auf seinem Instagram-Account stellte Abbas einen luxuriösen Lebensstil zur Schau und posierte in einem Penthouse in Dubai, in Jets und mit teuren Autos. Die spritzige Zurschaustellung von Reichtum wurde schließlich vom FBI genutzt, um einen Fall gegen ihn aufzubauen Tägliche Post Berichte. ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb
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'Zahlreiche Opfer'
„Ramon Abbas … hat sowohl amerikanische als auch internationale Opfer ins Visier genommen und wurde zu einem der produktivsten Geldwäscher der Welt“, sagte Don Alway, stellvertretender Direktor des FBI-Büros in Los Angeles. „Abbas nutzte seine Social-Media-Plattformen … um Bekanntheit zu erlangen und mit dem immensen Reichtum zu prahlen, den er durch geschäftliche E-Mail-Kompromittierungsbetrügereien, Online-Banküberfälle und andere cybergestützte Betrügereien erworben hatte, die zahlreiche Opfer finanziell ruinierten und dem Norden Hilfe leisteten koreanischen Regime', sagte Always.
Im vergangenen Jahr bekannte sich Abbas der Geldwäsche schuldig, in der versucht wurde, mehr als 1,1 Millionen Dollar von jemandem zu stehlen, der eine neue Kinderschule in Katar finanzieren wollte. Gerichtsdokumente in Kalifornien sagen Er spielte eine Schlüsselrolle in dem Plan, indem er „die Rollen von Bankbeamten spielte und eine gefälschte Website erstellte“, berichtete BBC News.
Liste der einmaligen Gelegenheiten
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Abbas hat mehrere Raubüberfälle zugelassen
Abbas gab auch „mehrere andere Cyber- und Geschäfts-E-Mail-Kompromisspläne zu, die zusammen mehr als 24 Millionen US-Dollar an Verlusten verursachten“, sagte das Justizministerium. Reichtum gemeldet dass zu den Opfern von Abbas eine New Yorker Anwaltskanzlei gehörte, die er überredete, 900.000 Dollar auf ein kriminelles Konto zu überweisen, ein namentlich nicht genannter britischer Fußballverein und jemand, der ihr Geld verwenden wollte, um eine neue Schule in Katar zu finanzieren. Im Jahr 2019 versuchte Abbas, 13 Millionen Dollar zu waschen, die von nordkoreanischen Hackern der maltesischen Bank of Valletta gestohlen wurden, die Zahlungssysteme stilllegte und das Land ins Chaos stürzte.
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Entschuldigungsnotiz bringt keine Gnade
Bei seiner Verurteilung legte Abbas dem Richter eine handschriftliche Entschuldigung vor. Er sagte, er würde seine Opfer persönlich zurückzahlen, obwohl er sagte, er habe nur 300.000 Dollar mit dem Verbrechen verdient, für das er angeklagt war. Aber Abbas wurde trotzdem zu 135 Monaten Gefängnis verurteilt. Abbas wurde erstmals 2020 in Dubai festgenommen, und Beamte beschlagnahmten etwa 41 Millionen US-Dollar in bar und 13 Luxusautos im Wert von 6,8 Millionen US-Dollar.
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Behörden sprechen von Geldwäsche als großes Problem
„Dieses bedeutende Urteil ist das Ergebnis jahrelanger Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden in mehreren Ländern und sollte eine klare Warnung an internationale Betrüger aussenden, dass das FBI Gerechtigkeit für die Opfer suchen wird, unabhängig davon, ob Kriminelle innerhalb oder außerhalb der Grenzen der Vereinigten Staaten operieren.“ sagte das Justizministerium. „Geldwäsche- und Geschäfts-E-Mail-Kompromittierungsbetrug sind ein massives internationales Kriminalitätsproblem, und wir werden weiterhin mit unseren Strafverfolgungsbehörden und internationalen Partnern zusammenarbeiten, um die Beteiligten zu identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen, wo immer sie sich befinden mögen“, sagte Martin Estrada, ein Anwalt der Vereinigten Staaten CNN.
